OLAĞAN GENEL KURUL İLAM

OLAĞAN GENEL KURUL İLAM
HIGH LUX GNT IŞIK VE TEKNİKLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:3 Batman Batman Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 6419
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönelim Kurulu tarafından alınan 03.06.2017 tarihli ve 001 sayılı karara istinaden 05 Temmuz 2017 tarihinde, saat lOıOO'da Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:3 Batman adresinde bulunan Şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014. 2015 ve 2016 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide fınansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantısına, pay sahiplerinin asaleten ya da aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcileri aracılığıyla katılımını sağlanması hususu ilan olunur.
GÜNDEM :
1. Açılış ve yoklama.
2. Başkanlık heyetinin seçimi, heyete toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2014. 2015 ve 2016 yılları Yönelim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi.
4. 2014. 2015 ve 2016 yılları Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının (Kâr/Zarar Cetvelleri) okunması ve müzakeresi.
5. Yönelim Kurulunun ibrası.
6. Yönetim Kurulu seçimi.
7. Dilekler ve kapanış.